標題：信實保全 公告本公司110年股東會重要決議事項

日期：2021-07-16

股票代號：6721

公司名稱：信實保全

發言時間：2021-07-16 17:31:00

說明：
1.股東會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第五屆董事，當選名單如下:
(1)董 事：昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮
(2)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴
(3)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 陸蘊華
(4)獨立董事：陳啟昌
(5)獨立董事：莊昆明
(6)獨立董事：李弘暉
(7)獨立董事：黃映智
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。
(4)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。