標題:信實保全 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)
日期:2021-04-16
股票代號:6721
發言時間:2021-04-16 16:12:14
說明:
1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞分派情形。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」。(新增)
(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(新增)
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)
(2)本公司「董事選任程序」修訂案。(新增)
(3)本公司章程修訂案。(新增)
(4)申請股票初次上市(櫃)買賣案。(新增)
(5)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公司公開承銷案。(新增)
(6)本公司董事選舉案。
(7)解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/29
6.停止過戶截止日期:110/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。