標題：五福 公告本公司股東常會全面改選董事

日期：2021-07-16

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2021-07-16 15:09:45

說明：
1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
許順富，五福旅行社（股)公司董事長
陳世雄，五福旅行社（股)公司董事
謝宏明，五福旅行社（股)公司總經理兼執行長
舜程投資有限公司代表人：許智傑，五福旅行社（股)公司董事
趙國帥，五福旅行社（股)公司獨立董事
黃北豪，五福旅行社（股)公司獨立董事
林佩樺，五福旅行社（股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
許順富，五福旅行社（股)公司董事長
陳世雄，五福旅行社（股)公司董事
舜程投資有限公司代表人：許智傑，五福旅行社（股)公司董事
舜祥投資有限公司代表人：吳森洲，五福旅行社（股)公司導遊
洪良志，台灣國際郵輪協會人才訓練顧問、國立高雄餐旅大學兼任講師
周保亨，誠岳會計師事務所會計師
黃棟樑，日本航空票務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
許順富，8,076,420股
陳世雄，1,490,461股
舜程投資有限公司代表人：許智傑，1,980,888股
舜祥投資有限公司代表人：吳森洲，1,968,024股
新任獨立董事：
洪良志，0股
周保亨，0股
黃棟樑，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
9.新任生效日期:110/07/16~113/07/15
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無