主旨： 公告本公司110年股東常會改選董事當選名單及
三分之一董事發生變動
股票代號：3290
發言時間：2021-07-15 19:13:32
說明：
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
松茂投資(股)公司代表人：戴建樟，東浦精密光電(股)公司董事長。
松茂投資(股)公司代表人：周青麟，日寶投資有限公司董事長。
申裕投資有限公司代表人：殷麗皓，東柏投資(股)公司總經理。
陳榮樹，東莞東裕塑膠製品有限公司董事長/總經理。
楊炎煌，東浦精密光電(股)公司董事。
獨立董事
卜慶鋼，東浦精密光電(股)公司獨立董事。
龔神佑，東浦精密光電(股)公司獨立董事。
監察人
全貿投資(股)公司代表人劉時立監察人，全貿投資(股)公司董事長。
胡湘寧監察人，揚智聯合會計師事務所會計師。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
松茂投資(股)公司代表人：戴建樟，東浦精密光電(股)公司董事長。
陳榮樹，東莞東裕塑膠製品有限公司董事長/總經理。
松茂投資(股)公司代表人：殷麗皓，東柏投資(股)公司總經理。
申裕投資有限公司代表人：林永南，浙江申裕線纜有限公司董事長兼總經理
生寶投資有限公司代表人：周青麟，日寶投資有限公司董事長。
全貿投資(股)公司代表人：劉時立，全貿投資(股)公司董事長。
獨立董事
官志亮，國立宜蘭大學人文及管理學院EMBA執行長
/應用經濟與管理學系暨研究所副教授。
王慧玲，中華開發資本(股)公司資本市場處投資部資深協理。
陳盈壽，長盈聯合法律事務所執業律師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
松茂投資(股)公司代表人：戴建樟 選任時持股 3,646,000股。
陳榮樹， 選任時持股 1,200,395股。
松茂投資(股)公司代表人：殷麗皓 選任時持股 3,646,000股。
申裕投資有限公司代表人：林永南 選任時持股 2,000,000股。
生寶投資有限公司代表人：周青麟 選任時持股 150,000股。
全貿投資(股)公司代表人：劉時立 選任時持股 2,276,000股。
獨立董事
官志亮 選任時持股 26,000股。
王慧玲 選任時持股 0股。
陳盈壽 選任時持股 0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/08
9.新任生效日期:110/07/15~113/07/14
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
