標題：新保 公告本公司第十五屆董事(含獨立董事)全面改選名單

日期：2021-07-15

股票代號：9925

公司名稱：新保

發言時間：2021-07-15 18:13:12

說明：
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 東盈投資(股)公司代表人：林伯峰，台灣新光保全(股)公司董事長
董事 盈盈投資(股)公司代表人：吳昕東，台灣新光保全(股)公司副董事長
董事 新光醫療財團法人代表人：洪國超，台灣新光保全(股)公司董事
董事 新光醫療財團法人代表人：林坤正，台灣新光保全(股)公司董事
董事 綜合警備保障株式會社代表人：村井溫，台灣新光保全(股)公司董事
董事 日商株式會社GM INVESTMENTS代表人：井內毅，台灣新光保全(股)公司董事
獨立董事 張敏玉，張敏玉會計師事務所會計師
獨立董事 李浩正，遠東集團集團綜效中心銀行策略顧問
獨立董事 朱建州，銓興聯合會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 東盈投資(股)公司代表人：林伯峰，台灣新光保全(股)公司董事長
董事 盈盈投資(股)公司代表人：吳昕東，台灣新光保全(股)公司副董事長
董事 新光醫療財團法人代表人：洪國超，台灣新光保全(股)公司董事
董事 綜合警備保障株式會社代表人：村井溫，台灣新光保全(股)公司董事
董事 日商株式會社GM INVESTMENTS代表人：井內毅，台灣新光保全(股)公司董事
獨立董事 朱建州，銓興聯合會計師事務所會計師
獨立董事 李浩正，遠東集團集團綜效中心銀行策略顧問
獨立董事 李世光，國立臺灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授
獨立董事 羅名威，眾達國際法律事務所合夥人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
董事 東盈投資(股)公司：6,789,770股。
董事 盈盈投資(股)公司：84,237股。
董事 新光醫療財團法人：16,331,704股。
董事 綜合警備保障株式會社：35,778,823股。
董事 日商株式會社GM INVESTMENTS：3,060,300股。
新任獨立董事：
朱建州：0股。
李浩正：0股。
李世光：0股。
羅名威：0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/30
9.新任生效日期:110/07/15
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。