(1453)大將-重大訊息2021-07-15重大訊息- 公告本公司110年股東常會重要決議事項

標題：(1453)大將-重大訊息2021-07-15

主旨：公告本公司110年股東常會重要決議事項

股票代號：1453

公司名稱：大將

發言時間：2021-07-15 14:09:15

說明：
1.股東常會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(四)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(五)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(1453)大將-重大訊息2021-07-15

主旨：公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

股票代號：1453

公司名稱：大將

發言時間：2021-07-15 14:10:45

標題：(1453)大將-重大訊息2021-07-15

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：1453

公司名稱：大將

發言時間：2021-07-15 14:10:26

標題：(1453)大將-重大訊息2021-07-15

主旨：公告本公司設置第一屆審計委員會