標題：大將 本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
日期：2021-03-25
股票代號：1453
發言時間：2021-03-25 14:54:27
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度董監及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案及董事候選人提名者，本公司
將於110年04月11日起至110年04月21日上午9時止，受理持股1%以上股東之書面提案
及候選人提名，以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案及提名之股東務請於上述
期間依公司法第172之1及192之1規定辦理書面提案及提名手續，受理處所:大將開發
股份有限公司管理部,地址:台北市敦化南路二段71號6F.TEL:2706-9999。本次股東會
股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年05月19日至110年06月15日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
