標題：雅茗-KY 公告本公司110年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果
(更正7月8日公告-新任獨立董事姓名及簡歷更正)
日期：2021-07-15
股票代號：2726
發言時間：2021-07-15 14:02:15
說明：
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事:
(1)吳伯超
(2)陳佑真
(3)吳華昭
法人董事:
(1)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town International
Ltd.) 代表人：顏賢銘
獨立董事:
(1)杜啟堯
(2)林子寬
(3)司徒嘉恒
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事:
(1)吳伯超
簡歷: 雅茗天地股份有限公司 董事長
(2)陳佑真
簡歷: 雅茗天地股份有限公司 董事
(3)吳華昭
簡歷: 雅茗天地股份有限公司 顧問
法人董事:
(1)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town International
Ltd.) 代表人：顏賢銘
簡歷: 永光肥皂股份有限公司 董事長
獨立董事:
(1)許士軍
簡歷: 國立臺灣大學管理學院教授兼首任院長
(2)徐憶芳
簡歷: 挺立會計師事務所會計師
(3)陳正忠
簡歷: 國立高雄餐旅大學中餐廚藝系副教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事:
(1)吳伯超
簡歷: 雅茗天地股份有限公司 董事長
(2)陳佑真
簡歷: 雅茗天地股份有限公司 董事
(3)吳華昭
簡歷: 雅茗天地股份有限公司 顧問
法人董事:
(1)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town
International Ltd.) 代表人：顏賢銘
簡歷: 永光肥皂股份有限公司 董事長
獨立董事:
(1)杜啟堯
簡歷: 曾任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、現任海基會台商財經法律顧問
及啟堯會計師事務所會計師
(2)林子寬
簡歷: 國揚實業股份有限公司董事長
(3)司徒嘉恒
簡歷: 創拓國際顧問股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
自然人董事:
(1)吳伯超: 5,316,930股
(2)陳佑真: 18,902股
(3)吳華昭: 460,659股
法人董事:
(1)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town
International Ltd.) 代表人顏賢銘: 6,878,683股
獨立董事:
(1)杜啟堯: 0股
(2)林子寬: 0股
(1)司徒嘉恒: 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/15~110/6/14
9.新任生效日期:110/07/08
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
