標題：哲固 公告本公司董事(含獨立董事)全面改選(更正屬三分之一以上
董事發生變動)
日期：2021-07-09
股票代號：3434
發言時間：2021-07-09 17:38:20
說明：
1.發生變動日期:110/07/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:簡豊連;哲固資訊科技股份有限公司董事長
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜;哲固資訊科技股份有限公司董事
董事:簡豊輝;哲固資訊科技股份有限公司董事兼總經理
董事:藍世萬;哲固資訊科技股份有限公司董事
董事:黃傳政;哲固資訊科技股份有限公司董事
獨立董事:蔡敏雄;哲固資訊科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:徐佳婕;哲固資訊科技股份有限公司獨立董事
監察人:童賴雲森;哲固資訊科技股份有限公司監察人
監察人:貝喜股份有限公司代表人：許晉源;哲固資訊科技股份有限公司監察人
監察人:張嘉興;哲固資訊科技股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:簡豊輝;哲固資訊科技股份有限公司董事長兼總經理
董事:黃傳政;哲固資訊科技股份有限公司董事
董事:簡盛崧;哲固資訊科技股份有限公司董事兼專案管理二處處長
董事:藍世萬;哲固資訊科技股份有限公司董事
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜;哲固資訊科技股份有限公司董事
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源;哲固資訊科技股份有限公司董事
董事:徐癸泉;哲固資訊科技股份有限公司董事
獨立董事:蔡敏雄;哲固資訊科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:徐佳婕;哲固資訊科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:周文明;哲固資訊科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事/獨立董事 選任時持股數
董事:簡豊輝 502,155股
董事:黃傳政 778,328股
董事:簡盛崧 500,728股
董事:藍世萬 363,338股
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜 1,422,902股
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源 761,280股
董事:徐癸泉 316,000股
獨立董事:蔡敏雄 0股
獨立董事:徐佳婕 0股
獨立董事:周文明 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
9.新任生效日期:110/07/08~113/07/07
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公
司停止召開原訂於110年5月25日股東常會，後續另經110年6月16日董事會決議通
過延至110年7月8日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年7月8日至113年7月
7日。
