標題：哲固 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-08

股票代號：3434

公司名稱：哲固

發言時間：2021-07-08 18:59:06

說明：
1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認一百零九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認一百零九年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:票決通過董事(含獨立董事)全面改選案。
選任第十屆董事十席(含獨立董事三席)
當選名單如下:
董 事:簡豊輝
董 事:黃傳政
董 事:簡盛崧
董 事:藍世萬
董 事:廷發投資股份有限公司 代表人：王少宜
董 事:貝喜股份有限公司 代表人：許晉源
董 事:徐癸泉
獨立董事:蔡敏雄
獨立董事:徐佳婕
獨立董事:周文明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂「董事監察人選舉辦法」案。
(2)票決通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)票決通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)票決通過修訂「背書保證辦法」案。
(5)票決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)票決通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。