標題：台泥 代重要子公司和平電力股份有限公司公告民國107年
股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人
日期：2018-06-01
股票代號：1101
發言時間：2018-06-01 16:26:41
說明：
1.發生變動日期:107/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：台灣水泥(股)公司代表人：張安平 台灣水泥(股)公司董事長
董事：台灣水泥(股)公司代表人：辜公怡 台灣水泥(股)公司董事
董事：台灣水泥(股)公司代表人：李鐘培 台灣水泥(股)公司總經理
董事：台灣水泥(股)公司代表人：郭慶松 達和環保服務(股)公司董事長
董事：台灣水泥(股)公司代表人：黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總
董事：台灣水泥(股)公司代表人：呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：杜宜安
中電控股有限公司集團營運及建設總監
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：田中俊一
Diamond Generating Asia, Ltd總裁
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：何國榮
中電控股有限公司商務總監
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：松本陽一郎
Diamond Generating Asia, Ltd資產管理經理
監察人：信昌投資(股)公司代表人：蔡立文 台灣水泥(股)公司法務長
監察人：信昌投資(股)公司代表人：曾孝恩 台灣水泥(股)公司資深經理
監察人：電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：婁國亮
中電控股有限公司集團財務監理高級總監
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：台灣水泥(股)公司代表人：張安平 台灣水泥(股)公司董事長等
董事：台灣水泥(股)公司代表人：辜公怡 台灣水泥(股)公司董事等
董事：台灣水泥(股)公司代表人：李鐘培 台灣水泥(股)公司總經理等
董事：台灣水泥(股)公司代表人：郭慶松 達和環保服務(股)公司董事長等
董事：台灣水泥(股)公司代表人：黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總等
董事：台灣水泥(股)公司代表人：呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理等
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：杜宜安
中電控股有限公司集團營運部商業及供應鏈高級總監等
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：田中俊一
Diamond Generating Asia, Ltd總裁等
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：何國榮
中電控股有限公司集團營運部商務總監等
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：松本陽一郎
Diamond Generating Asia, Ltd業務發展及資產管理總監等
獨立董事：張 樑 英商怡和集團台灣區董事長等
獨立董事：馬小康台灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員等
獨立董事：陳鈺全 德信法律事務所主持律師等
監察人：信昌投資(股)公司代表人：蔡立文 台灣水泥(股)公司副總等
監察人：信昌投資(股)公司代表人：曾孝恩 台灣水泥(股)公司資深經理等
監察人：電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：婁國亮
中電控股有限公司集團財務監理高級總監等
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：張安平 602,973,000股
董事：辜公怡 602,973,000股
董事：李鐘培 602,973,000股
董事：郭慶松 602,973,000股
董事：黃健強 602,973,000股
董事：呂克甫 602,973,000股
董事：杜宜安 403,333,200股
董事：田中俊一 403,333,200股
董事：何國榮 403,333,200股
董事：松本陽一郎 403,333,200股
獨立董事:張 樑 0股
獨立董事:馬小康 0股
獨立董事:陳鈺銓 0股
監察人：蔡立文 5,067,000股
監察人：曾孝恩 5,067,000股
監察人：婁國亮 2,026,800股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/26 ~ 107/05/31
9.新任生效日期:107/06/01
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
