標題：台泥 代重要子公司和平電力股份有限公司公告民國107年 股東常會重要決議事項

日期：2018-06-01

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2018-06-01 16:25:22

說明：
1.股東常會日期:107/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　通過分派普通股現金股利新台幣5,000,000,000元。
　通過法定盈餘公積新台幣3,411,215,230元轉增資發行新股，增資基準日視董事會決
議後辦理公告。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選出董事13席(含獨立董事3席)、監察人3席。
　 董事當選人:
　台灣水泥(股)公司代表人：張安平
　台灣水泥(股)公司代表人：李鐘培
　台灣水泥(股)公司代表人：辜公怡
台灣水泥(股)公司代表人：郭慶松
台灣水泥(股)公司代表人：黃健強
台灣水泥(股)公司代表人：呂克甫
電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：杜宜安
電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：田中俊一
電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：何國榮
電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：松本陽一郎
獨立董事：張 樑
獨立董事：馬小康
獨立董事：陳鈺全
監察人當選人:
信昌投資(股)公司代表人：蔡立文
信昌投資(股)公司代表人：曾孝恩
電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：婁國亮
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。