標題：宜鼎 本公司一一○年股東常會董事(含獨立董事)全面改選暨董事
變動達三分之一
日期：2021-07-08
股票代號：5289
發言時間：2021-07-08 18:11:22
說明：
1.發生變動日期:110/07/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：簡川勝/宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事
(3)董事：羅文祈/宜鼎國際股份有限公司董事
(4)董事：徐善可/宜鼎國際股份有限公司董事
(5)董事：朱慶忠/宜鼎國際股份有限公司法人董事代表人
(6)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 黃素芬/宜鼎國際股份有限公司法人董事代表人
(7)獨立董事：卓恩民/群豐科技(股)公司董事長
(8)獨立董事：林宗德/圓剛科技(股)公司總經理
(9)獨立董事：李光斌/台灣新光國際創業投資股份有限公司執行副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：簡川勝/宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事
(3)董事：徐善可/宜鼎國際股份有限公司董事
(4)董事：朱慶忠/宜鼎國際股份有限公司董事
(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙/宜鼎國際股份有限公司副總經理
(6)獨立董事：王銀添/淡江大學機械與機電工程學系主任
(7)獨立董事：林謂立/台林電通股份有限公司技術長
(8)獨立董事：楊鎧蟬/中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理
(9)獨立董事：羅世薰/國立陽明交通大學附設醫院院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：簡川勝/1,365,746股
(2)董事：李鐘亮/1,887,701股
(3)董事：徐善可/0股
(4)董事：朱慶忠/1,609,827股
(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙/6,107,037股
(6)獨立董事：王銀添/0股
(7)獨立董事：林謂立/0股
(8)獨立董事：楊鎧蟬/0股
(9)獨立董事：羅世薰/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
9.新任生效日期:110/07/08
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。
