標題：宜鼎 本公司一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-08

股票代號：5289

公司名稱：宜鼎

發言時間：2021-07-08 17:58:23

說明：
1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。
(每股配發現金股利6.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。
當選名單：
董事：簡川勝、李鐘亮、徐善可、朱慶忠、睿鼎投資股份有限公司：吳錫熙。
獨立董事：王銀添、林謂立、楊鎧蟬、羅世薰。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)照案通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。