標題：瀚宇博 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-07

股票代號：5469

公司名稱：瀚宇博

發言時間：2021-07-07 17:52:02

說明：
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分派案 (照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國109年度營業報告書及財務報表案 (照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論解除本公司董事競業禁止限制案
董事：華新科技股份有限公司 (照案通過)
董事：焦佑衡 (照案通過)
董事：周致中 (照案通過)
獨立董事：盧啟昌 (照案通過)
(二)討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案 (照案通過)
(三)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正案 (照案通過)
7.其他應敘明事項:無。