標題：統懋 公告本公司民國110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
及監察人當選名單暨董事變動達三分之一
日期：2021-07-07
股票代號：2434
發言時間：2021-07-07 17:46:40
說明：
1.發生變動日期:110/07/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
謝碧蓮-本公司董事
唐永渝-本公司董事
柯拔希-本公司董事
柯上方-本公司董事
銘沛投資股份有限公司(代表人李明展)-本公司董事
賴政麟-本公司董事
獨立董事：
林傳宗-本公司獨立董事
楊茂林-本公司獨立董事
監察人:
陳清木-本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
定宏國際投資有限公司(代表人翁淑貞)- 玉山證券資深協理
謝碧蓮-本公司董事
銘沛投資股份有限公司(代表人朱雅琪)-界立科技股份有限公司財務部經理
唐永渝-本公司董事
獨立董事：
侯榮顯-侯榮顯會計師事務所負責人
吳秋美-吳秋美會計師事務所負責人
林傳宗-本公司獨立董事
監察人:
110年股東會董事改選，設置審計委員會，由審計委員會取代監察人職責，
監察人自然解任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，經本公司110年7月7日股東常會全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
定宏國際投資有限公司(代表人翁淑貞)(27,141,052股)
謝碧蓮(26,748,192股)
唐永渝(26,270,883股)
銘沛投資股份有限公司(代表人朱雅琪)(26,269,105股)
獨立董事：
侯榮顯(26,576,518股)
吳秋美(26,329,441股)
林傳宗(26,103,916股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/27
9.新任生效日期:110/07/07
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
