標題：統懋 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-07

股票代號：2434

公司名稱：統懋

發言時間：2021-07-07 17:43:48

說明：
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第十三屆董事及獨立董事案。
原任董事及監察人任期至本次股東常會全面改選後卸任，選舉本公司第十三
屆董事七名(含獨立董事三席)，當選名單如下:
董事：謝碧蓮、唐永渝、定宏國際投資有限公司(代表人:翁淑貞)、銘沛投資
股份有限公司(代表人：朱雅琪) 。
獨立董事：侯榮顯、吳秋美、林傳宗。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2) 通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」案。
(3) 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5) 通過本公司修訂「背書保證作業程序」案。
(6) 通過解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。