標題：建舜電子 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2018-08-14

股票代號：3322

公司名稱：建舜電子

發言時間：2018-08-14 14:06:17

說明：
1.事實發生日:107/08/14
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過對子公司建舜生物科技股份有限公司資金貸與債權NTD三千萬元抵繳增
資發行新股之股款，後續並將處分對子公司建舜生物科技股份有限公司所有股
權案。
(2)通過107年度會計師公費案。
(3)通過金融機構印鑑變更案。
(4)通過修訂「獨立董事之職責範疇」案。
(5)通過獨立董事薪酬案。
(6)通過經理人晉升暨薪資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。