標題：乙盛-KY 公告本公司110年股東會重要決議

日期：2021-07-07

股票代號：5243

公司名稱：乙盛-KY

發言時間：2021-07-07 13:38:40

說明：
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分派案
一、本公司109年度稅後純益新台幣460,969,296元，提撥法定盈餘公積
新台幣46,096,930元及特別盈餘公積新台幣97,578,153元，本年度可供
分配盈餘新台幣317,294,213元，擬每股發放新台幣1.7元之現金股利共
新台幣286,499,156元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過109年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)
董事
(1)Golden Harvest Management Limited
代表人：李光曜
(2)Golden Harvest Management Limited
代表人：李偉綱
(3)Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人：熊秉政
(4)Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人：蔡嘉祥
獨立董事
(5)林志忠
(6)高誌謙
(7)李堅明
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。