標題：大東 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-06

股票代號：1441

公司名稱：大東

發言時間：2021-07-06 18:04:46

說明：
1.股東常會日期:110/07/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第三十二屆董事七席(含獨立董事三席)，
董事當選名單：
陳修忠
陳建州
永煌投資股份有限公司
財團法人台中市私立永煌教育基金會
獨立董事當選名單：
孫慶鋒
林文仲
林建平
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無