標題：大東 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

日期：2021-04-28

股票代號：1441

公司名稱：大東

發言時間：2021-04-28 16:37:52

說明：
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛亞會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
（1）109年度營業報告。
（2）監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）109年度營業報告書及財務報表案。
（2）109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案。
（2）修訂「股東會議事規則」案。
（3）修訂「董事選舉辦法」案。
（4）修訂「取得或處分資產處理準則」案。(新增議案)
（5）修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
（6）修訂「背書保證作業程序」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
（1）本公司董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
（1）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東書面提案期間：自110年04月09日至110年04月19日止，
受理地點為台北市松山區南京東路三段346號3樓
股東常會開會日期：110年06月16日上午九時
受理股東開始報到時間：上午八時三十分