標題：亞果遊艇 公告本公司110年度股東常會重要決議事項

日期：2021-07-06

股票代號：7566

公司名稱：亞果遊艇

發言時間：2021-07-06 17:33:41

說明：
1.股東會日期:110/07/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第4屆董事7席(內含獨立董事3席)。
當選名單如下：
董事：
侯佑霖
葉榮裕
鄭寶蓮
玉雨投資有限公司代表人:黃裕庭
獨立董事：
蔡雪苓
盧繼剛
李福彬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為
「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過本公司申請上市(櫃)掛牌等事宜。
(6)通過本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。