標題：亞果遊艇 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-04-13

股票代號：7566

公司名稱：亞果遊艇

發言時間：2021-04-13 19:10:59

說明：
1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號
4.召集事由:
一、報告事項：
1、109年度營業報告
2、審計委員會審查109年度審查報告
3、109年度員工及董事酬勞分配報告
4、109年度盈餘分派現金報告
5、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
6、訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告
7、修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項：
1、本公司109年度營業報告書及財務報表案
2、本公司109年度盈餘分派案
三、討論事項：
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案
2、本公司盈餘轉增資發行新股案
3、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案
4、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
6、本公司申請上市(櫃)掛牌等事宜
7、本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案
四、選舉事項:
1、選舉本公司第四屆董事案
五、其他事項:
1、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
下次董事會通過後公告
9.其他應敘明事項:無