標題：寶德 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-06

股票代號：3349

公司名稱：寶德

發言時間：2021-07-06 17:17:29

說明：
1.股東會日期:110/07/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文
案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案
。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司第九屆獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過申請股票上櫃案。
(3)通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。
(4)通過修訂寶德科技股份有限公司「取得或處分資產處理準則」案。
(5)通過修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂寶德科技股份有限公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修訂寶德科技股份有限公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程
序」案。
(8)通過修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。
(9)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。