標題:上詮 本公司110年股東常會重要決議事項
日期:2021-07-05
股票代號:3363
發言時間:2021-07-05 17:16:48
說明:
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:
新任董事:
林松福
張立秋
英屬維京群島商百威林投資有限公司代表人:蔡昕澤
胡頂達
新任獨立董事:
李美惠
郭麗珍
王子明
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
通過解除董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。