標題：上詮 本公司董事會通過召集 110年股東常會相關事宜

日期：2021-02-26

股票代號：3363

公司名稱：上詮

發言時間：2021-02-25 17:43:49

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科學園區科技生活館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4) 109年度盈餘分派現金紅利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109年度營業報告書及財務報表案
(2) 109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除董事競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
110/03/30~110/05/28，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於
110/03/26向往來證券商辦理轉換手續。