標題：磐儀 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

日期：2021-07-05

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2021-07-05 15:41:27

說明：
1.發生變動日期:110/07/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：李 明，磐儀科技股份有限公司董事長
董 事：連啟瑞，磐儀科技股份有限公司總經理
董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良
緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨供應鏈管理 總經理
董 事：郭鳳玲，磐儀科技股份有限公司財務部協理
董 事：倪集熙，翰門企業股份有限公司董事長
獨立董事：邱創乾，逢甲大學副校長
獨立董事：黃國真，冠球股份有限公司董事長
監 察 人：吳明珠，香港商磐旭智能股份有限公司台灣分公司經理
監 察 人：吳秉澤，宇澤投資有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：李 明，磐儀科技股份有限公司董事長
董 事：連啟瑞，磐儀科技股份有限公司總經理
董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良
緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨供應鏈管理 總經理
董 事：郭鳳玲，磐儀科技股份有限公司財務部協理
獨立董事：王明德，台灣人居環境生命週期管理學會理事長
獨立董事：林雅君，經兆國際法律事務所 主持律師
獨立董事：邱創乾，逢甲大學副校長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董　　事：李 明，4,036,232股
董　　事：緯創資通股份有限公司, 4,633,879股,代表人:林建良
董　　事：連啟瑞，1,190,833股
董　　事：郭鳳玲，1,112,321股
獨立董事：王明德，0股
獨立董事：林雅君，0股
獨立董事：邱創乾，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
9.新任生效日期:110/07/05
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無