標題：磐儀 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-05

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2021-07-05 15:22:04

說明：
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事、獨立董事全面改選
6.重要決議事項五、其他事項:
承認本公司109年度盈餘轉增資發行新股案
修訂「取得或處分資產處理程序」案
修訂「背書保證作業程序」案
修訂「資金貸與他人作業程序」案
修訂「股東會議事規則」案
修訂「董事及監察人選舉辦法」案
本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無