標題：艾訊 本公司改選董事(含獨立董事)名單

日期：2021-07-05

股票代號：3088

公司名稱：艾訊

發言時間：2021-07-05 15:39:34

說明：
1.發生變動日期:110/07/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
楊裕德 艾訊股份有限公司董事長
研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處投資代表
蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長
黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理
舊任獨立董事:
林意忠 沃司科技股份有限公司董事長
張壬池 鴻泰會計師事務所會計師
熊正一 台南應用科技大學國際企業經營系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
楊裕德 艾訊股份有限公司董事長
研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處投資代表
蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長
黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理
新任獨立董事:
林意忠 沃司科技股份有限公司董事長
張壬池 鴻泰會計師事務所會計師
于卓民 國立政治大學企業管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事:
楊裕德:1,578,512股
研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷：22,495,984股
蔡適陽:408,000股
黃瑞南:0股
新任獨立董事:
林意忠:0股
張壬池:0股
于卓民:16,915股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:110/07/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:
本公司採候選人提名制度全面改選董事7人(含3位獨立董事)，
本屆審計委員會由三位獨立董事組成，
本屆薪酬委員會及提名委員會委員待董事會另行委任。