標題：艾訊 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-05

股票代號：3088

公司名稱：艾訊

發言時間：2021-07-05 15:33:54

說明：
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一O九年度盈餘分配案，現金股利每股2.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一O九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選名單如下：
新任董事：楊裕德、研華股份有限公司法人代表劉蔚廷、
蔡適陽、黃瑞南
新任獨立董事：林意忠、張壬池、于卓民
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)通過修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。