標題：台泥 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-05

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2021-07-05 15:06:52

說明：
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利3.50元；
特別股股利:每股分派現金股利1.75元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)，
董事當選名單：
嘉利實業股份有限公司代表人：張安平
財團法人辜公亮文教基金會代表人：李鐘培
嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：駱錦明
富品投資股份有限公司代表人：王伯元
泰和興業股份有限公司代表人：辜公怡
富品投資股份有限公司代表人：謝其嘉
嘉新水泥股份有限公司代表人：陳啟德
恆強投資股份有限公司代表人：溫堅
恆強投資股份有限公司代表人：蔡志忠
獨立董事當選名單：
焦佑鈞
王金山
周玲臺
林美花
林秀玲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無