標題：天二科技 公告本公司110年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

日期：2021-07-02

股票代號：6834

公司名稱：天二科技

發言時間：2021-07-02 20:47:32

說明：
1.發生變動日期:110/07/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 廖震益/本公司董事長
董事 詹清輝/本公司總經理
董事 楊新智/本公司董事
法人董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED/本公司法人董事
法人董事 駿毅管理顧問股份有限公司/本公司法人董事
監察人 吳志遠/國星投資(股)公司董事長
監察人 謝百成/強茂(股)公司會計長
監察人 楊欣蕙
3.新任者姓名及簡歷:
董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/本公司董事長
董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/本公司總經理
董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/世達柏科技(股)公司
營運部副總
董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷/駿毅管理顧問(股)公司董事長
董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/熒茂光學(股)公司董事長
董事 吳志遠/國星投資(股)公司董事長
獨立董事 蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授
獨立董事 邱聰智/平安恩慈國際法律事務所 顧問律師
獨立董事 徐禹銘
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/選任時持股數 1,880,000股
董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/選任時持股數 1,000,000股
董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/
選任時持股數 6,600,000股
董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷/選任時持股數 3,000,000股
董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/選任時持股數 3,000,000股
董事 吳志遠/選任時持股數 2,000,000股
獨立董事 邱聰智/選任時持股數 0股
獨立董事 蔡揚宗/選任時持股數 0股
獨立董事 徐禹銘/選任時持股數 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/30
7.新任生效日期:110/07/02
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事選任後，將設置審計委員會以替代監察
人職權，不再設置監察人。