標題：天二科技 本公司董事會決議召集110年股東常會
日期：2021-04-07
股票代號：6834
發言時間：2021-04-07 19:34:01
說明：
1.事實發生日:110/04/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召集110年股東常會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：110年4月7日。
二、股東常會召集時間：110年6月11日(星期五)上午11時整。
三、股東常會召集地點：高雄市前鎮區高雄加工出口區南四路3號(本公司會議室)
四、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、109年度營業報告書。
2、109年度監察人查核報告書。
3、109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4、訂定「誠信經營守則」。
5、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
6、訂定「道德行為準則」。
7、訂定「企業社會責任實務守則」。
(二)承認事項：
1、109年度營業報告書及財務報表案。
2、109年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「股東會議事規則」案。
3、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5、修訂「背書保證作業程序」案。
6、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
8、本公司申請股票上市案。
9、初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優
先認股權利討論案。
10、全面改選董事案。
11、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議。
(五)散會。
五、停止過戶日期起日：110/04/13
六、停止過戶日期迄日：110/06/11
