標題：博磊 公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選 相關事宜

日期：2021-07-01

股票代號：3581

公司名稱：博磊

發言時間：2021-07-01 18:36:56

說明：
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：李篤誠，博磊科技(股)公司董事長
(2)董事：林文欽，博磊科技(股)公司副董事長
(3)董事：蔡義賢，博磊科技(股)公司董事
(4)獨立董事：鄭耀暉，博磊科技(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：梁振祐，巨貿精密工業(股)公司總經理
(6)監察人：項衛中，中原大學工業工程學系助理教授
(7)監察人：蘇顯騰，資深執業律師
(8)監察人：潤融投資股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：李篤誠，博磊科技(股)公司董事長
(2)董事：林文欽，博磊科技(股)公司副董事長
(3)獨立董事：鄭耀暉，博磊科技(股)公司獨立董事
(4)獨立董事：梁振祐，巨貿精密工業(股)公司總經理
(5)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
(6)董事：蘇顯騰，資深執業律師
(7)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:董事任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：李篤誠，4,622,950股。
(2)董事：林文欽，1,682,003股。
(3)獨立董事：鄭耀暉，無持股。
(4)獨立董事：梁振祐，無持股。
(5)獨立董事：張光明，無持股。
(6)董事：蘇顯騰，無持股。
(7)董事：陳鴻霖，無持股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
107/6/5~110/6/4
9.新任生效日期:
110/7/1~113/6/30
10.同任期董事變動比率:無。
11.同任期獨立董事變動比率:無。
12.同任期監察人變動比率:無。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。