標題：博磊 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-01

股票代號：3581

公司名稱：博磊

發言時間：2021-07-01 18:35:59

說明：
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第九屆選任董事7席(含獨立董事3席)，任期自110年7月1日起至113年6月30日止，
當選名單如下：
董事：李篤誠
董事：林文欽
董事：蘇顯騰
董事:陳鴻霖
獨立董事:鄭耀輝
獨立董事:梁振祐
獨立董事:張光明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂「董事會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人之管理辦法」、
「背書保證管理辦法」部份條文案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。