標題：千附 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-01

股票代號：8383

公司名稱：千附

發言時間：2021-07-01 17:46:16

說明：
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第十六屆董事及獨立董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合本公司之子公司「千附精密股份有限公司」申請股票上櫃股權分散規劃，
本公司擬處分持有千附精密公司之股票案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(6)通過修訂「股東會議事規則」案。
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。