標題：千附 公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增股東會議案)

日期：2021-04-12

股票代號：8383

公司名稱：千附

發言時間：2021-04-12 19:13:54

說明：
1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)監察人109年度決算表冊審查報告。
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為配合本公司之子公司「千附精密股份有限公司」申請股票上櫃股權分散規劃，
本公司擬處分持有千附精密公司之股票案(新增)。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增)。
(4)修訂「背書保證作業程序」案(新增)。
(5)修訂「董事選舉辦法」案(新增)。
(6)修訂「股東會議事規則」案(新增)。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第十六屆董事、獨立董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無