標題：華鎂鑫 公告本公司110年度股東常會重要決議事項

日期：2021-07-01

股票代號：8087

公司名稱：華鎂鑫

發言時間：2021-07-01 17:03:45

說明：
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選人:
董事：雷科股份有限公司代表人 林麗珍
董事：楊慶堂
董事：陳瑞欲
董事：謝啟賢
獨立董事:蘇雅頌
獨立董事:南基鎬
獨立董事:周錫洋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「背書保證辦法」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過辦理私募發行普通股案。
(7)通過發行限制員工權利新股案。
(8)通過解除董事競業行為禁止案。
7.其他應敘明事項:無。