標題：廣豐 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日期：2021-07-01
股票代號：1416
發言時間：2021-07-01 15:19:14
說明：
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：璽豐投資(股)公司代表人賀錫敬 / 廣豐實業(股)公司董事長
董事：森達投資(股)公司代表人王大鑫 / 廣豐實業(股)公司董事
董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 / 元大證券股份有限公司董事長
董事：邱文達 / 廣豐實業(股)公司董事長
董事：浩豐投資(股)公司代表人謝曜駿 / 廣豐實業(股)公司董事
獨立董事：李 東 / 香港中文大學(深圳)理工學院教授
獨立董事：孟鐵軍 / 財政部會計處簡任稽核
監察人：瀚豐投資(股)公司代表人劉項 / 廣豐實業(股)公司監察人
監察人：彭臺屏 / 廣豐實業(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：賀錫敬 / 廣豐實業(股)公司董事長、總經理
輔豐實業(股)公司董事長
德豐投資(股)公司董事長
璽豐投資(股)公司董事長
浩豐投資(股)公司董事長
瀚豐投資(股)公司董事長
董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 / 廣豐實業(股)公司董事.副董事長
元大證券(股)公司董事長
元大期貨(股)公司董事長
元大金融控股(股)公司董事
證券商業同業公會理事長
期貨商業同業公會理事長
證券櫃檯買賣中心董事
臺灣集中保管結算所董事
董事：羅盛泰(股)公司代表人邱文達 / 廣豐實業(股)公司董事長
寶豐資產管理(股)公司董事長
董事：瀚豐投資(股)公司代表人劉項 / 廣豐實業(股)公司監察人
美商蒂芙尼國際(股)公司亞洲區總經理
董事：瀚豐投資(股)公司代表人謝燿駿 / 廣豐實業(股)公司董事
駿瑋開發(股)公司總經理
獨立董事：侯青志 / 凱基期貨(股)公司顧問
期貨商業同業公會理監事
勝元期貨資訊(股)公司董事長
元大期貨(股)公司資深副總
富邦期貨(股)公司總經理
日本東海銀行加州分行財務副總裁
獨立董事：管棋瑞 / 群輔營造(股)公司董事長
仲興工程有限公司董事長
德昌營造(股)公司北區工程總顧問
康和營造(股)公司工程總顧問
獨立董事：劉韋廷 / 立勤國際法律事務所所長
台北大學、東吳大學講師
中華民國仲裁協會仲裁人
台灣士林地方法院書記官
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：賀錫敬 12,772,701股
董事：羅盛泰股份有限公司代表人賀鳴珩 1,063,180股
董事：羅盛泰股份有限公司代表人邱文達 1,063,180股
董事：瀚豐投資股份有限公司代表人劉 項 1,306,435股
董事：瀚豐投資股份有限公司代表人謝燿駿 1,306,435股
獨立董事：管棋瑞 0股
獨立董事：侯青志 0股
獨立董事：劉韋廷 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29-110/06/28
9.新任生效日期:110/07/01
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
