標題：廣豐 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-01

股票代號：1416

公司名稱：廣豐

發言時間：2021-07-01 15:18:18

說明：
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分派案
(現金股利0.5元/股)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事八席(含獨立董事三席)。
(1)董事當選人
賀錫敬
羅盛泰股份有限公司 代表人：賀鳴珩
羅盛泰股份有限公司 代表人：邱文達
瀚豐投資股份有限公司 代表人：劉 項
瀚豐投資股份有限公司 代表人：謝燿駿
(2)獨立董事當選人
侯青志
管棋瑞
劉韋廷
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過「董事及監察人選任程序」修訂案。
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無