標題：君耀-KY 公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制
日期：2018-08-12
股票代號：6422
發言時間：2018-08-12 12:47:43
說明：
1.股東會決議日:107/08/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:國巨股份有限公司代表人:陳泰銘
(2)董事:國巨股份有限公司代表人:張綺雯
(3)董事:國巨股份有限公司代表人:曾國修
(4)董事:國巨股份有限公司代表人:黃少仙
(5)獨立董事:張維祖
(6)獨立董事:趙惠娟
(7)獨立董事:林郁昌
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:國巨股份有限公司代表人:張綺雯
(2)董事:國巨股份有限公司代表人:曾國修
(3)董事:國巨股份有限公司代表人:黃少仙
(4)獨立董事:張維祖
(5)獨立董事:趙惠娟
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:國巨股份有限公司代表人:張綺雯：國巨電子(中國)有限公司董事、國巨
電子(東莞)有限公司董事、國巨電子元件(蘇州)有限公司董事、國巨蘇州
(銷售)有限公司董事、國益興業(深圳)有限公司董事及華亞電子(東莞)有
限公司董事。
(2)董事:國巨股份有限公司代表人:曾國修：廣東百圳君耀電子有限公司董事長暨總
經理、浙江百圳君耀電子有限公司董事長暨總經理、光基電子(蘇州)有限
公司總經理暨執行董事、深圳市君耀電子有限公司總經理暨執行董事、惠州
聯順電子有限公司董事長暨總經理、北京君耀雷神電子有限公司總經理。
(3)董事:國巨股份有限公司代表人:黃少仙：廣東百圳君耀電子有限公司董事、北京
君耀雷神電子有限公司執行董事、惠州聯順電子有限公司監事、浙江百圳君
耀電子有限公司董事。
(4)獨立董事:張維祖：東莞智國電子有限公司董事。
(5)獨立董事:趙惠娟：智寶電子(東莞)有限公司董事及東莞智國電子有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)國巨電子(中國)有限公司：江蘇省江蘇市新區竹園路10號。
(2)國巨電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市塘廈鎮高麗工業區高麗一路6A。
(3)國巨電子元件(蘇州)有限公司：江蘇省江蘇市新區竹園路10號。
(4)國巨蘇州(銷售)有限公司：江蘇省江蘇市高新區長江路179號。
(5)國益興業(深圳)有限公司：廣東省深圳市福田區福華三路國際商會中心1405室。
(6)華亞電子(東莞)有限公司：大陸東莞市石碣鎮四橫路西二村。
(7)廣東百圳君耀電子有限公司：廣東省東莞松山湖高新技術產業開發區現代企業加速
器3號廠房。
(8)浙江百圳君耀電子有限公司：浙江省嘉興市嘉善縣姚庄鎮錦?大道1號308室。
(9)光基電子(蘇州)有限公司：蘇州高新區火炬路57號科技工業園D幢。
(10)深圳市君耀電子有限公司：深圳市福田區沙頭街道泰然五路天安管理中心四樓(保
安員綜合樓401-402)
(11)惠州聯順電子有限公司：廣東省惠州市惠陽區秋長街道辦事處維布村秋寶路
(12)北京君耀雷神電子有限公司：北京市海淀區知春路128號泛亞大廈310室。
(13)東莞智國電子有限公司：廣東省東莞市塘廈鎮高麗工業區高麗一路6A-103號。
(14)智寶電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市塘廈鎮高麗工業區高麗一路6A2、6A3號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)國巨電子(中國)有限公司：製造及銷售被動元件。
(2)國巨電子(東莞)有限公司：製造及銷售被動元件。
(3)國巨電子元件(蘇州)有限公司：製造及銷售被動元件。
(4)國巨蘇州(銷售)有限公司：銷售被動元件。
(5)國益興業(深圳)有限公司：銷售電子零組件。
(6)華亞電子(東莞)有限公司：製造及銷售被動元件。
(7)廣東百圳君耀電子有限公司：製造及銷售過電壓及過電流之保護電子元件。
(8)浙江百圳君耀電子有限公司：製造及銷售過電壓及過電流之保護電子元件。
(9)光基電子(蘇州)有限公司：製造及銷售過電壓及過電流之保護電子元件。
(10)深圳市君耀電子有限公司：買賣過電壓及過電流之保護電子元件。
(11)惠州聯順電子有限公司：製造及銷售過電壓之保護電子元件。
(12)北京君耀雷神電子有限公司：買賣過電壓及過電流之保護電子元件。
(13)東莞智國電子有限公司：電子產品等之進銷。
(14)智寶電子(東莞)有限公司：電容器之產銷。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
