標題：君耀-KY 公告本公司107年第一次股東臨時會改選董事及獨立董事變動 達三分之一以上。

日期：2018-08-12

股票代號：6422

公司名稱：君耀-KY

發言時間：2018-08-12 12:43:03

說明：
1.發生變動日期:107/08/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:王啟鎮-君耀控股股份有限公司董事
(2)董事:鄭景倫-祐倫國際有限公司負責人
(3)獨立董事:林漢年-逢甲大學通訊工程系所副教授
(4)獨立董事:張博論-國立陽明大學生物醫學資訊研究所教授
(5)獨立董事:邱鼎運-祐杰建設(股)公司顧問
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:國巨股份有限公司代表人:陳泰銘-國巨股份有限公司董事長
(2)董事:國巨股份有限公司代表人:張綺雯-國巨股份有限公司執行長暨總經理
(3)董事:國巨股份有限公司代表人:曾國修-君耀控股股份有限公司總經理
(4)董事:國巨股份有限公司代表人:黃少仙-君耀控股股份有限公司財務長
(5)獨立董事:張維祖-智寶電子股份有限公司董事長兼總經理
(6)獨立董事:趙惠娟-智寶電子股份有限公司財務部協理
(7)獨立董事:林郁昌-凱美電機股份有限公司獨立董事 /奇力新電子股份有限公司
獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
6.異動原因:新任。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:國巨股份有限公司代表人:陳泰銘:37,720,249股
(2)董事:國巨股份有限公司代表人:張綺雯:37,720,249股
(3)董事:國巨股份有限公司代表人:曾國修:37,720,249股
(4)董事:國巨股份有限公司代表人:黃少仙:37,720,249股
(5)獨立董事:張維祖: 0股
(6)獨立董事:趙惠娟: 0股
(7)獨立董事:林郁昌: 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23
9.新任生效日期:107/08/10~110/08/09
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。