標題：慧洋-KY 本公司2021年度股東常會重要決議事項

日期：2021-05-21

股票代號：2637

公司名稱：慧洋-KY

發言時間：2021-05-21 15:34:19

說明：
1.股東常會日期:110/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2020年度盈餘分配修正案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2020年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第六屆董事及獨立董事改選案，當選名單如下:
董事：藍俊昇、趙子隆、福井正幸、金洲投資有限公司(代表人:陳明上)
獨立董事：林則君、邱永和、劉彩卿、馬國柱、陳清怡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過股東會議事規則案
(2)通過資本公積發放現金股利案
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無