標題：歐買尬 公告本公司董事會決議通過中止申請發行國內第一次
有擔保可轉換公司債
日期：2018-08-10
股票代號：3687
發言時間：2018-08-10 16:36:32
說明：
1.董事會決議日期:107/08/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
國內第一次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:總額上限新台幣貳億元
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元
5.發行價格:按票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:徵提本公司或第三人提供之十足存單
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券
13.發行保證人:台新銀行
14.代理還本付息機構:委由本公司股務代理機構代為還本付息
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，
俟報奉主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，
俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，
俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，
俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令規
定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:本公司配合營運規劃已進行適當之經營及組織調整，經評估
尚不致有籌措長期資本充實營運資金之需求，故董事會決議通過中止申請發行
107年度國內第一次有擔保可轉換公司債
