標題：GIS-KY 公告變更本公司110年股東常會召開地點

日期：2021-05-20

股票代號：6456

公司名稱：GIS-KY

發言時間：2021-05-20 15:42:03

說明：
1.董事會決議日期:110/05/20
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:臺中市后里區后科南路2號(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業報告
(2)2020年度審計委員會查核報告
(3)2020年度現金股利分派情形報告
(4)2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2020年度營業報告書及合併財務報表案
(2)承認2020年度盈餘分派表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自110年4月28日至110年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
(2)因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府防疫措施，原場地已不對外開放使用，故
變更股東常會開會地點至臺中市后里區后科南路2號。