標題:豐祥-KY 修訂本公司2021年股東常會事宜(變更地點)
日期:2021-05-20
股票代號:5288
發言時間:2021-05-20 15:39:40
說明:
1.董事會決議日期:110/05/20
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路315巷10號(豐祥金屬工業股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
1.2020年度營業報告。
2.2020年度審計委員會審查決算表冊報告。
3.2020年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4.2020年度盈餘現金股利分配情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。
2.2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)因受新型冠狀病毒影響,導致本公司無法使用原場地開,為此變更開會地點
至豐祥金屬工業股份有限公司(地址:新北市新莊區新樹路315巷10號)。
(2)為降低群聚感染風險,股東可多加利用以電子方式行使表決權,行使期間
自110/04/28起至110/05/25止。
(3)為因應新型冠狀病毒之後續影響,諸如政府防疫措施改變之突發狀況或因其他
不可抗拒之因素等,導致須變更2021年度股東常會開會之相關事宜時,將配合
政府相關法令及政策,並授權董事長全權處理之。