標題：豐祥-KY 修訂本公司2021年股東常會議程(新增議案)

日期：2021-03-30

股票代號：5288

公司名稱：豐祥-KY

發言時間：2021-03-30 18:26:58

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店)
4.召集事由一、報告事項:
1.2020年度營業報告。
2.2020年度審計委員會審查決算表冊報告。
3.2020年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4.2020年度盈餘現金股利分配情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。
2.2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定2021年股東常會受理股東提案期間為
110年3月20日至110年3月30日17時止。
2.受理股東提案處所：開曼商豐祥控股股份有限公司。地址：新北市新莊區新
樹路315巷15號。