標題：南僑 代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議 召開2020年年度股東大會相關事宜

日期：2021-05-18

股票代號：1702

公司名稱：南僑

發言時間：2021-05-18 17:55:07

說明：
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:
上海市徐匯區漕寶路509號上海新園華美達廣場酒店B座3層貴賓廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)審議《2020年度董事會工作報告》
(2)審議《2020年度監事會工作報告》
(3)審議《2020年度獨立董事述職報告》
(4)審議《2021年度財務預算報告》
5.召集事由二、承認事項:審議《2020年度財務決算報告》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於支付畢馬威華振2020年度審計報酬及聘任2021年度審計機構
的議案》
(2)審議《2021年度董事薪酬方案》
(3)審議《2021年度監事薪酬方案》
(4)審議《關於2021年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
(5)審議《關於變更註冊資本、公司類型、修訂<公司章程>並辦理工商變更
登記的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無