標題：華豫寧 召開110年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項)

日期：2021-05-18

股票代號：6474

公司名稱：華豫寧

發言時間：2021-05-18 16:36:31

說明：
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
(3)109年度資金貸與執行情形。
(4)109年度從事衍生性商品交易情形。
(5)109年度背書保證金額報告。
(6)109年度大陸投資情形報告。
(7)109年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(增列)
(9)修訂本公司「道德行為準則」報告。(增列)
(10)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(增列)
(二)承認事項
(1)本公司109年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)
(6)修訂本公司「公司章程」案。(增列)
(7)修訂本公司「董事選任程序」案。(增列)
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無