標題：華豫寧 召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-31

股票代號：6474

公司名稱：華豫寧

發言時間：2021-03-31 16:34:20

說明：
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
(3)109年度資金貸與執行情形。
(4)109年度從事衍生性商品交易情形。
(5)109年度背書保證金額報告。
(6)109年度大陸投資情形報告。
(7)109年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
(二)承認事項
(1)本公司109年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無